Rbs forex trader preso

RBS forex trader nomeado como Paul Nash: fontes.

LONDRES (Reuters) - O negociador de divisas do Royal Bank of Scotland, Paul Nash, tornou-se o primeiro indivíduo preso em conexão com um inquérito global sobre a alegada manipulação no mercado de câmbio, disseram fontes familiares com o assunto na quinta-feira.

Nash, que foi suspenso pela RBS em 2013, foi nomeado pelas fontes como o homem preso em Billericay, sudeste da Inglaterra, em 19 de dezembro. Uma das fontes disse que sua prisão ocorreu apenas alguns dias antes de ele emigrar para o Canadá.

Nash emigrou para o Canadá no dia de Natal e alugou a casa de sua família, disse a fonte. Sua prisão não foi marcada, como é típico em tais casos, mas foi uma “prisão e ataque”, acrescentou a fonte.

Nash, que não foi acusado de qualquer ofensa, apareceu em Westminster Magistrates & rsquo; Tribunal em 23 de dezembro sobre as variações de suas condições de fiança, um funcionário judicial confirmou. Estes incluíam que ele residiria em um endereço específico na Colúmbia Britânica.

Tentativas de chegar a Nash via LinkedIn não tiveram sucesso.

O Serious Fraud Office (SFO) da Grã-Bretanha disse apenas que um homem de 48 anos compareceu ao tribunal de Londres em 23 de dezembro, em conexão com uma investigação global sobre alegações de manipulação no mercado forex de US $ 5,3 trilhões por dia.

A agência cada vez mais agressiva, que está se preparando para os julgamentos deste ano de indivíduos que supostamente manipularam as taxas de juros de referência globais, disse em julho passado que poderia apresentar as primeiras acusações no inquérito de alto nível este ano.

Cerca de 30 traders forex foram demitidos, suspensos ou demitidos enquanto promotores e reguladores continuam a examinar alegações de irregularidades no maior mercado do mundo.

O RBS, um credor britânico apoiado pelo Estado que vem revisando a conduta de mais de 50 corretores atuais e antigos, disse em dezembro que seis funcionários poderiam enfrentar medidas disciplinares.

Ele se recusou a comentar mais na quinta-feira.

O banco foi um dos seis credores multados em US $ 4,3 bilhões pelos órgãos reguladores em novembro passado por não terem impedido traders de manipular os mercados de câmbio.

Os outros bancos para regularizar as alegações normativas das falhas britânicas e dos EUA foram HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co, Citigroup, UBS e Bank of America Corp.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Federal Reserve e o regulador financeiro de Nova York estão entre os que investigam bancos sobre operações de câmbio em uma investigação que colocou o mercado em grande parte desregulado em uma medida mais rígida e acelerou o avanço para negociações automatizadas.

Reportagem adicional de Matt Scuffham; Edição de David Goodman.

Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

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Primeira prisão no escândalo forex: o ex-comerciante da RBS detido por suspeita de manipulação de mercado cambial de £ 3,5 trilhões.

& # 8216; Um ex-comerciante do Royal Bank of Scotland tornou-se o primeiro banqueiro do Reino Unido a ser preso por suspeita de manipular o mercado cambial de £ 3,5 trilhões por dia.

A polícia da cidade de Londres e o escritório de fraude grave prenderam o homem sem nome em um endereço em Billericay, em Essex, na manhã de sexta-feira.

A OFS recusou-se a fornecer mais detalhes, confirmando apenas que um indivíduo havia sido preso em conexão com uma de suas investigações.

Mas as fontes confirmaram que o indivíduo trabalhou na RBS e estava envolvido na negociação de taxas atuais estrangeiras.

Seis bancos, incluindo RBS e HSBC, foram multados no valor de £ 2,6 bilhões por reguladores do Reino Unido e EUA no mês passado por sua parte na raquete.

Os banqueiros, que se chamaram de "A-Team & # 8217 ;," Três Mosqueteiros "e" Os Jogadores "em colusão on-line, compartilhando informações confidenciais sobre as ordens de câmbio dos clientes para aumentar seus bônus.

Os especialistas acreditam que esta é apenas a primeira das dezenas de prisões, com muitos comerciantes que enfrentam prisão por um escândalo amplamente acreditado para ser ainda maior do que a recente fraude da taxa de juros da Libor.

O Escritório de Fraude Sério lançou uma investigação criminal sobre o mercado de "Forex" em julho, mas até agora não fez nenhuma prisão, apesar de cerca de 30 funcionários do banco demitidos ou suspensos. # 8217;

Niamh Harris.

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Comerciante ex-RBS preso por suspeita de manipulação de forex.

Um ex-corretor do Royal Bank of Scotland (RBS) foi preso em Billericay, em Essex, na sexta-feira, sob suspeita de manipular os mercados de câmbio.

Um porta-voz do Serious Fraud Office (SFO) confirmou a prisão, acrescentando que a polícia da cidade de Londres ajudou na operação. No entanto, o SFO não deu detalhes sobre qual sonda a prisão estava vinculada.

A OFS disse em um comunicado:

"Em conexão com uma investigação do Escritório de Fraude Sério, podemos confirmar que um homem foi preso em Billericay em 19 de dezembro".

O SFO anunciou em julho que estava iniciando uma investigação sobre o aparelhamento cambial.

Em 2009, o RBS foi o quarto maior trader mundial no mercado de câmbio. Depois de reduzir seu negócio de banco de investimento, agora é o oitavo maior.

O mercado de câmbio de US $ 5,3 trilhões por dia tornou-se o foco das investigações de autoridades em todo o mundo. Esta é a primeira prisão até agora.

Nenhum detalhe foi fornecido sobre a identidade da pessoa presa ou se ela havia sido liberada após o interrogatório. Tudo o que sabemos é que a prisão fez parte de uma investigação da OFS sobre manipulação de moeda estrangeira.

Em novembro, o RBS anunciou o início de uma investigação interna envolvendo mais de cinquenta ex-funcionários atuais. Três funcionários foram suspensos.

Seis bancos foram multados em US $ 4,3 bilhões pelas autoridades britânicas e suíças por não impedir que os comerciantes manipulassem o mercado cambial. Entre eles estava o RBS, que teve que pagar US $ 634 milhões em penalidades.

Em maio de 2014, a Comissão Européia acusou o Crédit Agricole, HSCB e JPMorgan de equipamentos de taxa de euro.

As autoridades nos EUA têm várias investigações atualmente em andamento.

De acordo com Eric Holder, procurador-geral dos EUA, o Departamento de Justiça dos EUA deve concluir em breve sua investigação plurianual envolvendo cooperadores secretos.

As investigações dos EUA e do Reino Unido tendem a trabalhar em direções opostas, com as britânicas prendendo seus suspeitos no início, enquanto os americanos o fazem no final de uma investigação.

A Autoridade de Conduta Financeira, o órgão regulador do Reino Unido, publicou registros de bate-papo em novembro mostrando como os traders do RBS, bem como os do JPMorgan, UBS e Citibank, usavam apelidos como "o time A", & # 8220; os jogadores & # 8221 ;, & # 8220; os 3 mosqueteiros & # 8221 ;, & # 8220; cooperativa & # 8221 ;, # 1 equipe, 1 sonho & # 8221; e colaboraram para arrancar clientes.

O chanceler britânico George Osborne deu à SFO uma verificação em branco para realizar uma sonda abrangente.

Um relatório no início deste ano afirmou que, se a manipulação da moeda fosse erradicada, o déficit dos EUA seria consideravelmente reduzido, 5,3 milhões de novos empregos seriam criados dentro de três anos e a economia dos EUA se expandiria muito mais rapidamente.

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